С первого декабря правила внутреннего контроля дополнят новыми требованиями

Кабмин РФ Постановлением от 26.11.2022 № 1912 внес изменения в требования внутреннего контроля компаний и ИП, оперирующих денежными средствами и имуществом. Цель изменений - противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Речь идет о следующих требованиях. 1. Применять меры по заморозке средств (имущества) в отношении компаний и физлиц, включенных до 01.12.2022: в черный список причастных к экстремизму; в аналогичный список в отношении распространения оружия массового поражения. 2. Прописать в правилах внутреннего контроля порядок принятия решений об отмене блокировки движения средств. 3. Информировать клиентов об отмене блокировки. Такие же изменения вносят и в требования к правилам внутреннего контроля: адвокатов; нотариусов; ИП, занятых оказанием юридических или бухгалтерских услуг; аудиторских компаний и индивидуальных аудиторов.